UAFE presentó los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Ecuador
El 04 de octubre de 2024, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el marco del cumplimiento de los estándares internacionales, presentó los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Ecuador.
A través de este estudio, que recoge datos del periodo 2018 – 2022, se identificó que el nivel de riesgo de lavado de activos en el país es medio alto, mientras que el de financiamiento del terrorismo es medio. Además, estableció al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, corrupción, evasión fiscal y minería ilegal, como principales amenazas para la economía nacional.
La ENR es el principal instrumento utilizado por los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para construir una matriz de riesgos que permita priorizar las medidas necesarias, así como asignar los recursos para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de forma eficiente.
Durante el evento, al que asistieron representantes y delegados de las distintas carteras de Estado, de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Antilavado, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de los sujetos obligados, el director general (e), José Julio Neira, destacó: “La Evaluación Nacional de Riesgos que presentamos en cumplimiento a la Recomendación 1 del GAFI, es el resultado del trabajo conjunto con entidades públicas y privadas que nos ha permitido identificar, analizar y comprender los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través de la valoración de amenazas y vulnerabilidades reconocidas”.
Además, invitó a no bajar los hombros y seguir trabajando de manera conjunta. “No podemos tener instituciones que se desentiendan de la realidad, la lucha contra el terrorismo de cuello blanco no es una responsabilidad que recaiga únicamente en la UAFE, se trata de un combate que exige esfuerzos mancomunados de todos, así como la máxima responsabilidad y un firme compromiso con la ética y la moral”, resaltó.
Esta Evaluación se desarrolló con la herramienta analítica del Banco Mundial y contó con la participación del sector público y privado. Es el segundo estudio a nivel nacional que presenta la UAFE, el primero se publicó en 2021 y recogió los datos de 2014 – 2018.
La ENR se constituye en una guía que permite a las instituciones del Sistema Antilavado ecuatoriano identificar los puntos en los que se deberán enfocar los esfuerzos para prevenir y mitigar el lavado de activos, sus delitos conexos y el financiamiento del terrorismo.
Fuente: UAFE
